A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão no Brasil e no exterior, sendo dois deles em Fortaleza. A ação faz parte da Operação Tai-Pan que, desde 2022, investiga uma organização criminosa suspeita de praticar crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Além de expedir os mandados, a Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores de mais de 200 pessoas jurídicas, avaliados acima de R$ 10 bilhões de reais.
.As investigações revelam que os suspeitos teriam movimentado mais de R$ 6 bilhões no intervalo de cinco anos; sendo R$ 800 milhões somente em 2024.Além dos investigados, o esquema envolveria outras dezenas de pessoas físicas e jurídicas, estrangeiras e brasileiras, que teriam movimentado um total de mais de R$ 120 bilhões ao longo dos anos. Em alguns endereços, equipes da Receita Federal também foram autorizadas a participar das buscas com fins de análise fiscal. Os suspeitos podem responder pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais e evasão de divisas. As penas podem chegar a 35 anos de prisão.
Ceará Agora